Programa de Compliance · Formulario oficial

Canal de
Denuncias

Tu denuncia activa un proceso formal de investigación. Toda la información será tratada con estricta confidencialidad. La identificación es completamente opcional.

01 Principios rectores
Confidencialidad
El acceso está limitado exclusivamente al personal autorizado de Compliance y, cuando corresponda, del área Legal.
Protección frente a represalias
Ninguna persona que denuncie de buena fe será objeto de represalias, discriminación ni perjuicio de ningún tipo.
Debido proceso
El denunciado tiene derecho a conocer los hechos imputados y ejercer su defensa, conforme al Código Laboral Paraguayo.
Buena fe y veracidad
Se presume la buena fe del denunciante. Las denuncias falsas o maliciosas podrán generar responsabilidades civiles y penales.
Trazabilidad
Todas las actuaciones serán registradas íntegramente garantizando su valor probatorio ante instancias judiciales o administrativas.
Proporcionalidad
Las medidas adoptadas serán acordes a la gravedad, impacto y contexto de los hechos verificados.
02 Datos del denunciante
La identificación es completamente opcional. Si optás por el anonimato, dejá esta sección en blanco. No se recabará ni almacenará ningún dato que permita tu identificación.
03 Relación con la empresa
04 Tipo de denuncia

Seleccioná una o más opciones.

05 Descripción de los hechos

Describí los hechos de manera detallada. Indicá qué ocurrió, cuándo, dónde y quiénes estuvieron involucrados. Cuanto más precisa sea la información, más efectiva será la investigación.

06 Personas involucradas

Sus datos serán tratados con los mismos estándares de confidencialidad que los del denunciante.

# Nombre y apellido Cargo / Rol Vínculo con el hecho
1
07 Evidencia y cadena de custodia
No modifiques, copies ni distribuyas los documentos probatorios antes de presentarlos. La Empresa aplicará el principio de cadena de custodia interna sobre todo material recibido.
08 Política de privacidad y tratamiento de datos
DIESA S.A. actúa como responsable del tratamiento de los datos personales recopilados a través del presente formulario. Para consultas, el denunciante podrá dirigirse al área de Compliance a través del canal oficial habilitado a tal efecto.
El tratamiento se realiza con apego a: (i) Ley N° 6534/2020 de Protección de Datos Personales Crediticios; (ii) Código Laboral Paraguayo (Ley N° 213/93); (iii) Código Penal Paraguayo (Ley N° 1160/97) y sus leyes especiales; (iv) normativa antilavado de dinero aplicable (SEPRELAD); y (v) estándares internacionales de compliance y gobernanza corporativa adoptados por la Empresa.
Los datos serán tratados exclusivamente para: (i) gestionar, tramitar e investigar la denuncia; (ii) contactar al denunciante para requerir información complementaria; (iii) cumplir obligaciones legales y regulatorias; (iv) reportar a autoridades competentes cuando la normativa lo exija; y (v) generar registros estadísticos internos anónimos para el mejoramiento continuo del sistema de Compliance.
Según la opción elegida, podrán recopilarse: (i) datos identificatorios (nombre, apellido, correo, teléfono); (ii) datos de contexto laboral o relación con la Empresa; (iii) datos de terceros mencionados, con idénticos estándares de confidencialidad; y (iv) evidencia documental aportada voluntariamente. En caso de denuncia anónima, no se recabará ni almacenará dato identificatorio alguno.
El tratamiento involucra: (i) Área de Compliance: recepción, registro, clasificación y coordinación de la investigación; (ii) Área Legal: evaluación jurídica y determinación de acciones legales; y (iii) Recursos Humanos: ejecución de medidas disciplinarias y laborales cuando corresponda. Ninguna otra área tendrá acceso sin autorización expresa de la Dirección.
La Empresa garantiza el tratamiento estrictamente confidencial de toda la información. Se adoptarán medidas técnicas y organizativas para prevenir el acceso no autorizado, la alteración, pérdida o divulgación indebida. La identidad del denunciante no será revelada a los investigados bajo ninguna circunstancia, salvo disposición judicial expresa en contrario.
Los datos podrán comunicarse exclusivamente cuando: (i) sea requerido por el Ministerio Público, órganos jurisdiccionales, SEPRELAD u otros organismos de control; (ii) resulte indispensable para la investigación, previa autorización de la Dirección; y (iii) la Empresa recurra a procesadores externos con obligaciones equivalentes de confidencialidad.
Toda evidencia será identificada, preservada en su integridad original y documentada en cuanto de su origen y cadena de custodia interna. Se prohíbe expresamente: (i) alertar prematuramente a los involucrados; (ii) manipular, copiar o distribuir evidencia fuera del proceso; y (iii) omitir el registro de cualquier actuación relacionada con la investigación.
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades que motivaron su recopilación y, en todo caso, por el plazo mínimo exigido por la normativa legal aplicable. Concluida la investigación y agotados los plazos legales, los datos serán eliminados o anonimizados de forma irreversible.
El denunciante que haya proporcionado datos identificatorios podrá ejercer ante Compliance: (i) Acceso: conocer qué datos propios están siendo tratados; (ii) Rectificación: corregir datos inexactos; (iii) Cancelación o Supresión: solicitar la eliminación cuando ya no sean necesarios; y (iv) Oposición: oponerse al tratamiento en los casos previstos por la normativa.
El denunciante declara que la información es veraz y aportada de buena fe. Las denuncias falsas podrán generar: (i) responsabilidad penal conforme al Código Penal Paraguayo; (ii) responsabilidad civil por daños y perjuicios; y (iii) medidas disciplinarias internas si el denunciante fuera colaborador. El canal no podrá usarse como mecanismo de represalia.
La Empresa garantiza que ninguna persona que presente una denuncia de buena fe será objeto de represalias, discriminación, sanción ni perjuicio de ningún tipo. Esta garantía aplica con independencia del resultado de la investigación y es extensiva a los testigos y colaboradores del proceso.
— Declaración de consentimiento informado

He leído íntegramente y comprendo la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales establecida en la Sección 8 del presente formulario, incluyendo el marco normativo aplicable, las finalidades del tratamiento, la estructura responsable, los plazos de conservación y mis derechos como titular. Entiendo que mis datos serán tratados de forma confidencial con la única finalidad de gestionar e investigar la denuncia presentada.

Al enviar este formulario, activás un proceso formal de investigación. Tu información será tratada con estricta confidencialidad por el Área de Compliance de DIESA S.A.